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证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2021-089 湖南博云新材料股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席周怡女士的书面辞职报告，周怡女士因工作原因申请辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务。周怡女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此周怡女士的辞职报告在公司股东大会选举产生新的监事后方可生效，在此期间周怡女士将继续履行其监事职责。 周怡女士的原定任期是 2019 年 10 月 9 日至 2022 年 10 月 9 日，截至本公告披露日，周怡女士未持有公司股份。周怡女士在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对周怡为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保持公司健全的法人治理结构，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名王鶄武先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期期满之日止，王鶄武先生相关简历详见附件。 本次补选公司监事尚需经公司股东大会审议。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 监事会 2021 年 10 月 26 日 附件：王鶄武先生简历 王鶄武，男，中国国籍，1985 年 12 月出生，本科毕业于清华大学电子工程系，硕士研究生毕业于法国高等矿大数学系。2012 年 8 月至 2017 年 2 月任中航资本资本运营部业务经理、中航期货资产管理部副部长；2017 年 3 月至 2018 年12 月任中江信托北京资本运作部部长；2019 年 1 月至今任惠华基金管理有限公司资深投资经理。 除上述者外，王鶄武先生： （一）未持有公司股票； （二）为惠华基金管理有限公司资深投资经理（惠华基金管理有限公司为公司股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司的管理人）。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系； （三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 （四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 复兴网发布此信息的目的在于传播更多信息，不代表复兴网立场。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。 |
