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短短三个月，一个隐藏在小区居民楼里的团伙就为境外赌博集团洗钱超过3个亿。近日，颍泉公安分局查获了一处帮助网络诈骗、网络赌博平台洗钱的犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人10人。扣押现金48万余元、涉案的手机40余部、银行卡80余张、U盾30余个、电脑3台、平板电脑4台。 今年5月份，颍泉公安发现辖区内王某某、刘某某等人的银行卡交易流水异常，涉嫌 “跑分”洗钱活动。据此线索，民警抽丝剥茧、顺线追踪，锁定了一个在国内“搭台”、“业务”，延伸至境外的“跑分”平台团队。6月21日，颍泉警方迅速行动在颍河西路一小区内现场成功抓获主犯任某某。任某某到案以后拒不交代犯罪窝点的具体房间位置。民警根据任某某出现的位置，采取守株待兔的方式将任某某老乡丁某某抓获。在丁某某到带领下一举查获该窝点，现场抓获另外7名犯罪嫌疑人，扣押现金48万余元、涉案的手机40余部、银行卡80余张等作案工具。 据任某某交代，今年春节过后，爱玩网络游戏的他结识了云南一网友，该网友则称是境外赌博集团的负责人拉拢任某某，只要为赌博集团“跑分”洗钱便可以赚取大把钞票。明知“跑分”洗钱是违法犯罪行为，但在金钱的诱惑下任某某还是答应了。尝到甜头的任某某觉得这种帮助洗钱的方式简单又暴利，便找到老乡丁某某发展更多人员参与违法转账。他们在某小区成立了一个工作室专职为赌博集团“跑分”洗钱，他们24小时轮班让洗钱不分白天黑夜持续进行。只要是上家安排人员转账进入他们本人的银行卡里面，他们就会马上转移到指定的银行账户内，以此来获取不法利益。 根据颍泉警方调查，仅仅3个月的时间，任某某、丁某某等10人为境外赌博集团洗钱超3个亿，平均每人的月收入高达10万元以上。任某某称，在3个月里，仅他个人就获利200多万元。他们将所得的收入用来出入高档场所，购买奢侈品，进行挥霍。目前，该案经过公安机关侦查，10名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动被移送至检查机关，将被依法提起诉讼。（颍州晚报记者 楚楠楠） |
