国电长源电力股份有限公司

原标题：国电长源电力股份有限公司

2020年10月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长赵虎、总经理袁光福、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管人员)李平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

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非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1.资产负债表项目：

（1）应收票据2020年9月30日期末数为288,477,779.14元，比期初数增加219.47%，其主要原因系报告期公司电费收入票据结算增加所致；

（2）应收账款2020年9月30日期末数为586,492,451.18元，比期初数减少29.82%，其主要原因系报告期公司发电量、机组利用小时下降，应收电费减少所致；

（3）预付账款2020年9月30日期末数为210,378,318.26元，比期初数增加179.26%，其主要原因系报告期公司燃煤采购预付款增加所致；

（4）其他应收款2020年9月30日期末数为43,333,669.16元，比期初数增加754.84%，其主要原因系报告期公司单位间往来款增加所致；

（5）在建工程2020年9月30日期末数为588,885,420.78元，比期初数增加159.38%，其主要原因系报告期新增随州火电项目建设所致；

（6）其他非流动资产2020年9月30日期末数为51,000,169.91元，比期初数减少47.60%，其主要原因系报告期公司留抵扣进项税减少所致；

（7）应付票据2020年9月30日期末数为276,140,000.00元，比期初数减少36.00%，其主要原因系报告期公司票据结算减少所致；

（8）合同负债2020年9月30日期末数为86,971,033.83元，比期初数增加71.52%，其主要原因系报告期公司预收热费余额增加所致；

（9）应付职工薪酬2020年9月30日期末数为72,270,157.10元，比期初数增加61.12%，其主要原因系报告期公司未发放工资余额较年初增加所致；

（10）应交税费2020年9月30日期末数为203,559,046.03元，比期初数减少31.31%，其主要原因系报告期公司利润总额减少，期末应交所得税减少所致；

（11）应付股利2020年9月30日期末数为1,636,447.31元，比期初数增加115.74%，其主要原因系报告期公司新增应付股东分红款所致；

（12）一年内到期的非流动负债2020年9月30日期末数为129,772,303.12元，比期初数减少71.94%，其主要原因系报告期公司年内到期债务减少所致；

（13）应付债券2020年9月30日期末数为499,528,301.89元，比期初数增加100.00%，其主要原因系报告期公司发行债券所致；

（14）非流动负债2020年9月30日期末数为1,967,962,522.49元，比期初数增加41.60%，其主要原因系报告期公司发行债券所致。

2.利润表项目：

（1）其他收益2020年1-9月发生数为5,658,633.12元，比上期数增加158.40%，其主要原因系报告期公司收到稳岗补贴等政府补助同比增加所致；

（2）投资收益2020年1-9月发生数为1,201,050.50元，比上期数减少83.54%，其主要原因系报告期公司权益法核算的参股公司投资收益减少所致；

（3）信用减值损失2020年1-9月发生数为-4,261,248.43元，比上期数减少38.29%，其主要原因系报告期公司应收款项应提坏账准备减少；

（4）资产处置收益2020年1-9月发生数为152,617.87元，比上期数减少65.56%，其主要原因系报告期公司处置资产收益减少所致；

（5）营业利润2020年1-9月发生数为356,328,092.56元，比上期数减少49.43%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降影响营业收入较上期减少所致；

（6）营业外支出2020年1-9月发生数为3,110,531.33元，比上期数增加211.01%，其主要原因系报告期公司购买碳排放配额所致；

（7）利润总额2020年1-9月发生数为367,328,629.67元，比上期数减少48.85%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，营业利润减少所致；

（8）所得税费用2020年1-9月发生数为132,709,399.23元，比上期数减少35.76%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少，应纳税所得额下降所致；

（9）净利润2020年1-9月发生数为234,619,230.44元，比上期数减少54.13%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致；

（10）归属于母公司所有者的净利润2020年1-9月发生数为227,435,435.82元，比上期数减少54.04%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致；

（11）少数股东损益2020年1-9月发生数为7,183,794.62元，比上期数减少56.86%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致；

（12）其他综合收益的税后净额2020年1-9月发生数为-52,363.81元，比上期数增加96.91%，其主要原因系报告期公司参股公司其他综合收益增加所致；

（13）基本每股收益2020年1-9月发生数为0.2052元，比上期数减少54.04%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致。

3.现金流量表项目：

（1）销售商品、提供劳务收到的现金2020年1-9月发生数为4,620,200,923.87元，比上期数减少29.51%，主要原因系报告期公司营业务收入减少所致；

（2）购买商品、接受劳务支付的现金2020年1-9月发生数为2,559,330,164.07元，比上期数减少33.34%，主要原因系报告期公司燃料采购额减少所致；

（3）支付其他与经营活动有关的现金2020年1-9月发生数为970,641,115.54元，比上期数增加45.12%，主要原因系报告期公司支付单位间往来款项增加所致；

（4）经营活动产生的现金流量净额2020年1-9月发生数为636,032,698.16元，比上期数减少55.97%，主要原因系报告期公司营业收入减少，导致现金流量减少所致；

（5）取得投资收益收到的现金2020年1-9月发生数为0.00元，比上期数减少100.00%，主要原因系报告期公司未收到主要参股公司分红所致；

（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2020年1-9月发生数为425,134.70元，比上期数减少90.86%，主要原因系报告期公司处置固定资产现金流入减少所致；

（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2020年1-9月发生数为380,375,447.42元，比上期数增加47.86%，主要原因系报告期公司新增基建项目投资所致；

（8）投资活动产生的现金流量净额2020年1-9月发生数为-379,950,312.72元，比上期数减少85.30%，主要原因系报告期公司新增基建项目投资增加所致；

（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2020年1-9月发生数为308,426,740.86元，比上期数增加37.18%，主要原因系报告期公司股利分配所致；

（10）子公司支付给少数股东的股利、利润2020年1-9月发生数为0.00元，比上期数减少100.00%，主要原因系报告期子公司未支付少数股东的股利所致；

（11）筹资活动产生的现金流量净额2020年1-9月发生数为-216,490,039.86元，比上期数增加74.86%，主要原因系报告期公司取得借款收到的现金增加所致；

（12）现金及现金等价物净增加额2020年1-9月发生数为39,592,345.58元，比上期数减少89.53%，主要原因系报告期公司经营活动现金流量净额减少，筹资活动产生的现金流量净额减少所致；

（13）期末现金及现金等价物余额2020年1-9月发生数为192,227,249.99元，比上期数减少59.79%，主要原因系报告期公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1.报告期内，公司系统安全生产局面稳定，共计完成发电量36.18亿千瓦时，上网电量33.71亿千瓦时，较去年同期分别下降35.09%、35.42%。公司发电量下滑主要系受湖北省发用电形势变化等客观因素影响，一是今夏气温偏低，叠加疫情后续影响，全省用电需求严重萎缩，三季度湖北全省主网用电量同比下降6.66%；二是今夏长江干流及省内各流域均出现较大汛情，全省水电出力大幅增加，火电让水减发，由于公司火电装机占比达95.6%，发电量受到严重挤压。第四季度公司发电量存在较大不确定性，主要系全省主力水电蓄水位较高，已出现的秋汛影响尚不明确，加之年末全省用电与气温水平关联度较大，将对湖北区域火电机组发电出力造成较大影响。

2.报告期内，公司未发生对外担保事项，截止本报告期末，公司对外担保余额为0。

3.经公司2019年度股东大会审议通过，报告期内，公司进行了2019年年度分红派息，股权登记日为2020年7月8日，除权除息日为2020年7月9日。本次分红派息的具体方案为：以2019年末总股本1,108,284,080股为基数，向公司全体股东每10股派现金1.6元（含税），本次分配股利金额为17,732.55万元。本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本（具体内容详见公司于2020年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2019年年度分红派息实施公告》，公告编号：2020-082）。

4.经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司拟筹划发行股份及支付现金购买国家能源投资集团有限责任公司持有的国电湖北电力有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）（具体内容详见公司于2020年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-053、58）。自公司披露本次交易预案以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项不断进行沟通与协商。报告期内，公司按规定披露了本次交易的进展公告，截至报告期末，本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成，尽职调查等工作仍在开展中，标的公司亦在积极推进资产剥离工作，相关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进程（具体内容详见公司于2020年7月21日、8月20日和9月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-085、095、103）。

5.为促进公司煤电产业结构优化，提升市场竞争力，经公司第九届董事会第九次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，公司决定投资建设湖北省随州市2×66万千瓦燃煤发电项目（以下简称随州火电项目）。为加快随州火电项目开发进程，经公司总经理办公会决策，由公司出资设立国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司）（具体内容详见公司于2020年6月16日和6月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-074、076、078）。报告期内，为满足随州火电项目投资建设需要，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司及公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）共同以现金方式对随州公司实施增资，将其注册资本由1亿元增资至15亿元，增资金额14亿元，公司认缴出资金额7.25亿元，汉川一发认缴出资金额6.75亿元，资本金根据项目建设进度分期到位。本次增资完成后，公司出资8.25亿元，持有随州公司55%的股权；汉川一发出资6.75亿元，持有随州公司45%的股权（具体内容详见公司于2020年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资国能长源随州发电有限公司的公告》，公告编号：2020-092）。经申请，2020年8月21日，公司收到湖北省发改委下发的《湖北省发改委关于国家能源集团随州火电项目核准内容变更的批复》（鄂发改审批服务〔2020〕140号），湖北省发改委同意将《湖北省发改委关于国家能源集团随州火电项目核准的批复》（鄂发改审批服务〔2020〕102号）的项目单位由“国电长源电力股份有限公司”变更为“国能长源随州发电有限公司”，其他事项仍按原鄂发改审批服务〔2020〕102号文要求执行。本次变更手续完成后，随州火电项目投资建设和生产运营管理全部由随州公司负责（具体内容详见公司于2020年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于随州火电项目核准内容变更的公告》，公告编号：2020-096）。

6.报告期内，公司董事会于2020年8月13日收到副总经理薛年华先生的书面辞职报告。因正常工作调动，薛年华先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后，薛年华先生将不在公司及其控股子公司工作，但仍担任公司董事职务。2020年9月21日，公司董事会收到公司董事、总经理袁天平先生的书面辞职报告。因正常工作调动，袁天平先生申请辞去公司董事、总经理职务。袁天平先生辞去上述职务后将不在公司及其控股子公司任职。2020年9月29日，公司董事会收到公司董事长杨勤先生的书面辞职报告，因正常工作调整，杨勤先生申请辞去公司董事长、董事职务。杨勤先生辞去上述职务后将不在公司及其控股子公司任职（具体内容详见公司于2020年8月15日、9月23日和9月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-094、104、105）。

7.经公司第八届董事会第二十四次会议和2018年股东大会审议通过，公司拟通过中国银行间交易商协会申请注册发行10亿元超短期融资券。2020年1月10日，公司取得交易商协会下达的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP6号）。2020年3月4日，公司在全国银行间市场成功发行了2020年度第一期5亿元超短期融资券（疫情防控债）（具体内容详见公司于2020年3月2日、3日和6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-021、022、024）。报告期内，公司顺利完成了上述超短期融资券的兑付工作（具体内容详见公司于2020年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-097）。2020年9月17日，公司在全国银行间市场成功发行了2020年度第二期5亿元超短期融资券（具体内容详见公司于2020年9月14日和9月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-101、102）。

■

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□适用√不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。

□适用√不适用

七、日常经营重大合同

□适用√不适用

八、委托理财

□适用√不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2020-115

国电长源电力股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.公司2020年第五次临时股东大会现场会议于2020年10月29日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦3楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵虎先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2020年10月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2020年10月29日上午9：15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份577,929,288股，占公司有表决权股份总数的52.1463%。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份575,543,299股，占公司有表决权股份总数的51.9310%；参加网络投票的股东人数7人，代表股份2,385,989股，占公司有表决权股份总数的0.2153%。

3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

1.审议通过了《关于选举公司董事的议案》

总表决情况：同意575,566,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5912％；反对2,359,389股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4082％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意19,314,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.1015％；反对2,359,389股，占出席会议中小股东所持股份的10.8842％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0143％。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：同意577,736,553股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9667％；反对189,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0328％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005％。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况：同意21,484,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.1109％；反对189,635股，占出席会议中小股东所持股份的0.8748％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0143％。

3.审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（414,441,332股）不计入本议案有表决权的股份总数。

总表决情况：同意161,125,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5549％；反对2,359,389股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4432％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019％。

中小股东总表决情况：同意19,314,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.1015％；反对2,359,389股，占出席会议中小股东所持股份的10.8842％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0143％。

4.审议通过了《关于公司在国家能源集团财务有限公司2020年存、贷款关联交易预计的议案》

本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（414,441,332股）不计入本议案有表决权的股份总数。

总表决情况：同意161,125,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5549％；反对2,359,389股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4432％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019％。

中小股东总表决情况：同意19,314,742股，占出席会议中小股东所持股份的89.1015％；反对2,359,389股，占出席会议中小股东所持股份的10.8842％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0143％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖北大纲律师事务所

2.律师姓名：黄琼、冯雪琪

3.律师事务所负责人：刘敏

4.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2020年第五次临时股东大会决议；

2．公司2020年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2020-116

国电长源电力股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十二次会议于2020年10月29日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦3楼会议室以现场方式召开。会议通知于10月22日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事7人，实到5人，公司董事袁光福因事未能出席本次会议，书面委托董事赵虎代为出席会议并行使表决权；公司独立董事汪涛因事未能出席本次会议，书面委托独立董事汤湘希代为出席会议并行使表决权。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长赵虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，做出了以下决议：

1.审议通过了关于选举公司董事的议案

因公司董事杨勤先生、薛年华先生辞职，根据《公司章程》的有关规定，经公司股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议通过，会议提名刘志强先生、朱虹女士为公司董事候选人。公司独立董事认为该董事候选人资格、审议程序符合《公司章程》等的相关规定，同意将该议案提交股东大会审议。刘志强先生、朱虹女士简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

2.审议通过了公司2020年度第三季度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告全文》和在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-118）。

3.审议通过了关于制定《国电长源电力股份有限公司内部控制管理规定》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第十二次会议决议；

2.公司第九届董事会第十二次会议独立董事意见。

特此公告。

附件：刘志强先生、朱虹女士简历

国电长源电力股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件

刘志强先生简历

刘志强，男，1965年12月出生，工程硕士，正高级工程师。现任国家能源集团专职董事。历任榆林火电厂职员，榆林地区供电局职工教育中心教师，华能精煤神府分公司热电厂生产部科员、副科长、科长、厂长助理，神华神府精煤公司热电厂副厂长，神东公共事业发展公司热电公司上湾热电厂厂长，神东公共事业发展公司总经理助理、热电公司党委书记、总经理，神东煤炭公司热电公司总经理，神东热电公司总经理兼上湾煤于石发电工程项目部总经理、党委书记，神东电力公司总经理助理兼神东热电公司总经理，神华神东电力公司副总经理，神华国能集团公司副总经理，神华神东电力公司副总经理，神皖能源公司董事、总经理，神华四川能源公司党委书记、董事长（法定代表人）。其与赵虎、袁光福和张立东同为公司控股股东国家能源集团投资有限责任公司推荐的董事、监事，与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱虹女士简历

朱虹，女，1970年7月出生，经济学学士学位，正高级会计师，注册会计师。现任国电长源电力股份有限公司党委委员、总会计师。历任湖北省电力试验研究所财务室会计，湖北省电力工业局股改办科员，国电长源电力股份有限公司财务部会计、主任审计师、财务部副主任、市场营销部主任，国电华中分公司（国电长源电力股份有限公司）财务部副主任（主持工作），国电长源电力股份有限公司财务部副主任（主持工作），国电长源电力股份公司财务部主任，国电江西电力有限公司总会计师、党组成员，国电长源电力股份有限公司总会计师、党组成员。其与赵虎、袁光福和张立东同为公司控股股东国家能源集团投资有限责任公司推荐的董事、监事，与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000966证券简称：长源电力编号：2020-117

国电长源电力股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第十二次会议于2020年10月29日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦3楼会议室以现场方式召开。会议通知于10月22日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3名，实到2名，公司监事龙凤因事未能出席本次会议，书面委托职工监事罗丹代为出席会议并行使表决权。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经举手投票表决，审议通过以下决议：

1.审议通过了公司2020年第三季度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告全文》和在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-118）。

2.审议通过了关于制定《国电长源电力股份有限公司内部控制管理规定》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司监事会

2020年10月30日

证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2020-119

国电长源电力股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2020年10月29日，公司董事会收到独立董事汪涛先生的书面辞职报告。汪涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不在公司及公司控股子公司任职。截至本公告披露日，汪涛先生未持有公司股票，其配偶或关联人在其任期内未持有公司股票。

鉴于汪涛先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数占董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，汪涛先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，汪涛先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

汪涛先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对汪涛先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

二、报备文件

汪涛先生的《辞职报告》。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会

2020年10月30日