三湘印象股份有限公司2020第三季度报告_复兴网

原标题：三湘印象股份有限公司2020第三季度报告

三湘印象股份有限公司

证券代码：000863 证券简称：三湘印象公告编号：2020-063

2020

第三季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许文智、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)周立松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

■

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年2月2日召开的第七届董事会第十七次（临时）会议和审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。2020年2月5日，公司披露了《回购报告书》（编号2020-005）。

公司本次股份回购已于2020年6月30日实施完毕，根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关规定，股份回购实施结果如下：公司以集中竞价方式累计回购股份数量为23,670,900股，占公司总股本的1.73%，最高成交价为4.45元/股，最低成交价为3.83元/股，成交总金额为99,907,544.31元（不含交易费用）。公司于2020年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股份回购完成暨进展情况的公告》（公告编号：2020-042）。

公司本次回购股份符合回购方案的相关内容，至此本次回购股份计划已全部实施完毕。具体内容详见披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：000863 证券简称：三湘印象公告编号：2020-062

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第二十二次(定期)

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次（定期）会议通知于2020年10月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2020年10月28日14：00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，由董事长许文智先生召集并主持，其中董事黄鑫先生、周伟先生，独立董事石磊先生、周昌生先生以通讯表决的方式参加，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于《2020年第三季度报告全文及正文》的议案

公司《2020年第三季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司 2020 年第三季度的经营状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020年第三季度报告》全文及正文。

二、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

公司董事会同意根据最新的法律法规修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度相关条款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

三、审议通过了关于修订《董事会秘书制度》的议案

公司董事会同意根据最新的法律法规修订董事会秘书制度相关条款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。